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2020年04月08日 查看PDF文件：
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證券代碼：832499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 4 月 6 日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議室3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 3 月 26 日 以書(shū)面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：胡文娟
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《2019 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
《2019 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公告編號(hào)：2020-007
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《2019 年度報(bào)告及其摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司 2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
公告編號(hào)：2020-007
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2019 年度審計(jì)報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年利潤(rùn)分配預(yù)案》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司刊登在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《監(jiān)事會(huì)制度》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。
公告編號(hào)：2020-007
銅陵天海流體控制股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 8 日
皖公網(wǎng)安備34070602000031號(hào)